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长春奥普光电技能股份有限公司关于对深圳证券买卖营业所问询函的回覆
页面更新时间:2018-08-13 01:14

      

  证券代码:002338证券简称:奥普光电通告编号:2018-025

  长春奥普光电技能股份有限公司

  关于对深圳证券买卖营业所问询函的回覆

  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  长春奥普光电技能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月1日收到深圳证券买卖营业所中小板公司打点手下发的《关于对长春奥普光电技能股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第594号)(以下简称“《问询函》”)。收到《问询函》后,公司董事会高度重视,,并已凭证相干要求向深圳证券买卖营业所作出回覆,现将公司回覆内容通告如下:

  存眷事项一:本次拟刊行股份购置长春景华微电子装备工程中心有限公司股权的比例,今朝已经告竣意向性协议的股东详细名称。

  回覆:1、标的公司的股权布局

  ■

  2、本次拟购置标的公司100%股权,今朝正在与上述股东举办起劲雷同。

  3、已经告竣意向性协议的股东有中国科学院长春景学慎密机器与物理研究所、长春景机科技成长有限责任公司、何惠阳、田兴志、汤建华,合计持有标的公司60.78%的股权。

  存眷事项二:意向性协议的签署时刻、首要内容,包罗但不限于买卖营业根基方案、买卖营业订价依据、买卖营业方法、是否有业绩赔偿布置、股份锁定布置等。

  回覆:意向性协议于2018年7月30日签署,首要内容为:

  协议各方颠末友爱协商,就本次买卖营业告竣如下框架协议,以兹配合遵守:

  1、奥普光电本次通过向标的公司部门股东刊行股份的方法购置其所持有的标的公司60.78%的股份,并将起劲与持有标的公司剩余股份的股东雷同,争取购置标的公司100%股份。本次买卖营业完成后,标的公司将改观为奥普光电控股子公司。本次买卖营业刊行股份的订价基准日为奥普光电审议本次买卖营业相干事项的第一次董事会决策通告日。

  2、奥普光电应在本协议见效后尽快礼聘本次买卖营业涉及的独立财政参谋、法令参谋、审计机构、资产评估等中介机构并启动须要的尽职观测事变,两边协商确定本次买卖营业方案,争取尽快推行相干前置审批措施,尽力推进本次重大资产重组事变。

  本次资产重组涉及前置审批存案措施较多,奥普光电应尽力敦促各项前置审批事变,标的公司股东和各中介机构起劲共同,确保早日完本钱次买卖营业。

  3、本次买卖营业标的资产(即长春景华微电子装备工程中心有限公司60.78%股份)的买卖营业作价以奥普光电所礼聘的具有证券期货从业资格的评估机构评估并报经相干主管部分存案后的功效为基本,由两边经友爱协商确定。

  4、标的公司相干股东应按照标的公司2016年和2017年的策划环境,对其2018年至2021年的策划环境举办公道猜测并在此基本上做出业绩理睬。业绩理睬及赔偿详细条款由此次买卖营业各方另行协商确认。

  5、若标的资产按约定完成交割,且业绩理睬年度内标的公司各年度实现的现实利润均到达理睬利润、且总和高于理睬利润总额的,则以必然比例通过现金方法嘉奖给标的公司焦点打点团队。

  标的公司焦点打点团队组成将由此次买卖营业各方另行协商确认。

  6、标的公司股东理睬如下:

  (1)本协议签定后,确保标的公司的正常策划不受任何影响,打点层和焦点职员保持不变;

  (2)在本协议签定后,标的公司股东不得与除奥普光电以外的其他任何第三方洽商或签定与处理标的公司资产与营业的相干协议或布置。

  存眷事项三:长春景华的根基环境,包罗但不限于企业性子、行业环境、最近一年的财政数据等。

  回覆:长春景华微电子装备工程中心有限公司是一家依据中王法令正当创立并有用存续的有限责任公司,从事光电子、微电子专用装备的研制、中试及出产、贩卖,相干技能咨询、技能处事、技能转让等营业。长春景华微电子装备工程中心有限公司主营产物共三类,别离为:激光风雅加工装备、半导体测试装备、半导体封装装备,产物首要应用于被动元件出产和半导体器件出产规模。

  制止2017年12月31日,标的公司总资产12,420万元,净资产11,066万元,整年业务收入7,754.95万元,业务利润1,979.82万元,净利润1,726.82万元(含很是常性损益)。(以上数据未经具有证券期货营业天资的审计机构审计)

  存眷事项四:本次刊行股份购置资产涉及的中介机构名称,包罗独立财政参谋、状师、审计机构等。

  回覆:公司拟礼聘东北证券股份有限公司接受本次资产重组的独立财政参谋,拟礼聘北京安生状师事宜所接受法令参谋,拟礼聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)接受审计机构,拟礼聘北京中同华资产评估有限公司接受评估机构。今朝公司与相干中介机构尚处于前期探究阶段,最终礼聘中介机构环境尚存在较大不确定性。

  存眷事项五:你公司以为该当声名的其他事项和风险提醒。

  回覆:按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法令、礼貌和类型性文件的划定,制止今朝,本次买卖营业不存在应披露而未披露的其他事项。本次买卖营业涉及中国科学院、财务部、国防家产等多部分的前置存案或审批措施,是否可以或许取得主管部分的核准以及何时可以或许取得均存在较大不确定性,敬请宽大投资者存眷相干通告并留意投资风险。

  特此通告。

  

  

  

  

  长春奥普光电技能股份有限公司董事会

更新日期: 2018-08-13 01:14
编辑作者: 太阳城娱乐在线
文章链接: http://www.haroldsmpls.com/nanningjishu/378.html  [分享本文-长春奥普光电技能股份有限公司关于对深圳证券买卖营业所问询函的回覆]
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